일본 Garantex 제재 — 러시아 코인 거래소 자산동결 명단에 올라

일본 정부가 러시아 코인 거래소 Garantex(가란텍스)를 자산동결 대상에 올렸어요. 10월 2일 외무성·재무성·경제산업성이 함께 발표한 우크라이나 관련 추가 제재에 들어 있어요. 이제 일본에서 Garantex와 돈을 주고받으려면 정부 허가가 필요해요.

일본이 10월 2일 발표한 것

이번 발표의 근거는 일본의 외환법(외국환 및 외국무역법)이에요. 재무성 공지에 따르면 조치는 네 갈래예요.

조치	대상
자산동결·지급 규제	러시아 관련 단체 33곳, 개인 9명
수출 금지	러시아·벨라루스 밖 제3국 단체 4곳
선박 관련 규제	지정 선박 35척
산업 기반 강화 품목 수출 금지	러시아 산업 역량을 키우는 물품

자산동결은 이름만 들으면 계좌를 묶는 것 같지만, 범위가 더 넓어요. 명단에 오른 상대에게 돈을 보내거나 예금·신탁·대출 같은 자본 거래를 하려면 허가를 받아야 해요. 허가 없이는 사실상 거래가 막혀요.

발표일인 10월 2일부터 시행됐어요.

명단 402번, Garantex Europe OU

재무성이 붙인 명단 PDF를 보면 새로 추가된 단체는 370번부터 402번까지예요. 대부분 러시아 방산·기계 업체이고, 맨 마지막 402번이 Garantex예요.

• 정식 이름: Garantex Europe OU (일본어 표기 ガランテクス・ヨーロッパ OU)
• 별칭: Garantex
• 소재지: 상트페테르부르크, 모스크바 시티 페더레이션 이스트 타워 14층

이번 명단에서 코인 거래소는 Garantex 한 곳이에요. 나머지 32곳은 무선공학 연구소, 기계 공장, 드론 업체 같은 곳이에요. 함께 추가된 개인 9명도 이런 업체의 대표·임원이에요.

Garantex는 어떤 거래소인가

Garantex는 러시아 기반 코인 거래소예요. 미국 재무부 자료를 보면 이력이 길어요.

• 2022년 2월 — 에스토니아 금융당국이 자금세탁 방지 체계에 심각한 결함이 있다며 Garantex의 디지털자산 라이선스를 취소했어요.
• 2022년 4월 5일 — 미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)이 Garantex를 제재 명단에 올렸어요.
• 2025년 3월 6일 — 미국 비밀경호국이 독일·핀란드와 함께 Garantex 도메인을 압수하고 2,600만 달러 넘는 코인을 동결했어요.
• 2025년 3월 7일 — 미국 법무부가 경영진 2명을 기소했어요.
• 2025년 8월 14일 — 미국 재무부가 후속 거래소 Grinex와 관련 회사 6곳, 공동창업자 등 3명을 추가 제재했어요.

미국 재무부는 Garantex가 2019년 이후 불법 활동과 연결된 거래를 1억 달러 넘게 처리했다고 밝혔어요. 랜섬웨어 조직과 다크웹 마켓이 이 거래소를 썼다는 게 미국 쪽 설명이에요.

이름을 바꿔도 따라가는 제재

Garantex는 2025년 3월 단속 직후 사실상 이름만 바꿔 영업을 이어갔어요. 미국 재무부에 따르면 Garantex 직원들이 Grinex라는 거래소를 만들었고, 고객 예치금을 그쪽으로 옮겼어요.

루블 연동 토큰 A7A5도 이 흐름에 엮여 있어요. 키르기스스탄 회사 Old Vector가 발행했고, 단속으로 돈이 묶인 Garantex 고객에게 보상용으로 쓰였어요. A7A5를 둘러싼 A7 네트워크는 최근 미국이 초국가 범죄조직으로 지정했어요. 자세한 내용은 미국 재무부의 A7 네트워크 지정 글에 정리해 뒀어요.

Cointelegraph는 블록체인 분석업체 TRM Labs 말을 빌려, 이런 조직은 비상 계획을 미리 세워 두고 후속 플랫폼으로 빠르게 옮겨 간다고 전했어요.

내 지갑과 관계있을까

국내 거래소를 쓰는 분이 Garantex를 직접 쓸 일은 거의 없어요. 다만 알아 두면 좋은 점이 있어요.

• 제재 대상 주소에서 온 코인은 거래소 입금 단계에서 막히거나 조사 대상이 될 수 있어요.
• 출처를 모르는 개인 간 거래(P2P)로 코인을 받으면 이런 주소가 섞일 수 있어요.
• 미국·EU에 이어 일본까지 명단에 올렸기 때문에, 이 거래소와 엮인 자금은 더 많은 곳에서 걸려요.

정리

• 일본이 10월 2일 러시아 단체 33곳·개인 9명을 자산동결 대상에 추가했고, 그중 코인 거래소는 Garantex 한 곳이에요.
• 명단에 오른 상대와는 허가 없이 송금이나 자본 거래를 할 수 없어요.
• 미국은 2022년부터 Garantex를, 2025년부터 후속 거래소 Grinex와 A7A5 발행사까지 제재해 왔어요.

P2P로 코인을 받을 일이 있다면, 보내는 쪽 주소의 출처를 먼저 확인해 보세요.